去年比特幣為何暴漲？ 專家：價格操縱所致

• 2018年6月14日 ZhouXun來源：網易科技 971 61
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格里芬表示，“總的來說，我研究的東西可能是非法的，而且有很多關于數字貨幣存在可疑問題的傳言。”其曾為調查金融市場欺詐堅持了數十年。

據國外媒體報道，美國當地時間周三發布的一項研究表明，2017年比特幣價格飆漲中，至少有一半因素是因為使用另一種稱為泰瑟(tether)的數字貨幣進行價格操縱所致。

得克薩斯大學金融學教授約翰·格里芬(John Griffin)發表了一篇長達66頁的論文。其在文章中指出，在比特幣下跌的關鍵時間節點，泰瑟被用于購買比特幣，這有助于“穩定和操縱”比特幣的價格。

格里芬表示，“總的來說，我研究的東西可能是非法的，而且有很多關于數字貨幣存在可疑問題的傳言。”其曾為調查金融市場欺詐堅持了數十年。

這項研究表明，比特幣去年出現的史無前例的飆漲可能不僅僅是投資者的熱情，至少有一半因素是價格操縱。

格里芬在發現金融詐騙記錄方面已經有數十年的經驗。其與研究生阿明·沙姆斯(Amin Shams)審查了數字貨幣交易所Bitfinex上的數百萬筆交易。在一篇66頁的論文中，作者發現一種稱為泰瑟(tether)的數字貨幣被用于在價格下跌的關鍵時刻購買比特幣，這有助于“穩定和操縱”比特幣的價格。

“欺詐和操縱經常會在數據中留下痕跡，使用區塊鏈來追蹤數據成效顯著，”格里芬表示。

通過追蹤存儲在公共分類賬上的Bitfinex交易，格里芬發現了另一種數字貨幣泰瑟，其在價格大幅下跌后被用來購買比特幣。作者追蹤了這種模式，并發現比特幣價格活動周期與泰瑟的發行相關，據稱泰瑟與美元的價值掛鉤。

“泰瑟正在為比特幣創造價格支持，在我們研究的這段時間里，其對比特幣有巨大的價格影響，”格里芬說，“我們的研究表明，有一些老謀深算的人為了自己的利益而變相利用了投資者對數字貨幣的興趣。”

格里芬發現，大約87小時(占交易量的1%)泰瑟大規模交易可以解釋比特幣價格上漲因素的50%，以及其他主要數字貨幣增長因素的64%。

比特幣價格自去年年初跌破1000美元后，一路上揚，到去年12月上漲至近20,000美元。根據CoinDesk的數據，今年以來比特幣的價格已經下跌了一半以上，周三下午的交易價格接近6,252美元。

Bitfinex和Tether等發行數字貨幣的公司都引起了業內人士的擔憂。

Bespoke投資集團軟件工程師兼區塊鏈分析師Dan Ciotoli表示：“Tether(泰瑟)的缺乏透明度帶來了很多危險。泰瑟發行很有可能對去年人為太高的比特幣價格做出重大貢獻。”

其他人則擔心，泰瑟實際上并沒有足夠的美元來支持流通中的所有數字貨幣。

12月，商品期貨交易委員會向Bitfinex和Tether發出傳票。 2016年，CFTC因未能向該機構注冊，并提供“非法”數字貨幣交易而對Bitfinex罰款75,000美元。幾個月后，黑客從這家位于加勒比海的交易所偷走了119,756枚比特幣。

Bitfinex是交易量最大的數字貨幣平臺之一，雖然它在加勒比地區注冊，并由英屬維爾京群島公司所有，但它在亞洲和歐洲也設有辦事處。

Bitfinex首席執行官范德維爾德(J.L. van der Velde)在一封電子郵件中表示：“Bitfinex和Tether從未參與任何市場或價格操縱。”

范德維爾德說：“泰瑟發行根本不足以支撐Bitfinex上的比特幣或任何其他數字貨幣的價格。”

Tether沒有回應CNBC的評論請求。

過去十年，格里芬一直在發表有關信用機構欺詐，銀行抵押貸款欺詐的研究報告。最近其正在研究一種稱為VIX的波動率指數。

就目前而言，他把注意力轉向了數字貨幣市場，格里芬表示“并沒有進行太多監測”。

“總的來說，我研究的東西可能是非法的，關于數字貨幣存在問題早有很多傳言。”他說。 “這就是為什么數據很有用——數據會說實話。”

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