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瑞銀集團幫助富人逃稅 可能被處以398億元罰款

  • 2018年10月14日 ZhouXun來源:海外網 975 61
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據了解,根據法國刑法,一旦被定罪,瑞銀集團可能被處以50億歐元(約合398億元人民幣)罰款。而在6名成為被告的高管中,瑞銀集團法國分行前2號人物德法耶已經與檢方達成“辯訴交易”,承認共犯罪行。

瑞士銀行業巨頭——瑞士聯合銀行集團(瑞銀集團)涉嫌“用陰陽賬本幫法國富人逃稅”,并自2012年開始就遭到法國打擊金融犯罪機構的調查。10月8日,這一備受國際社會矚目的案件在法國巴黎輕罪法庭開審。據外媒報道,該案的庭審預計將持續至11月15日。

實際上,這已經不是瑞銀集團首次因幫助富人逃稅被告上法庭。不過,此次的案件因調查時間長逾6年、涉案金額巨大等諸多原因,尤為引發公眾關注。

法國打擊金融犯罪機構此前的調查顯示,瑞銀集團員工利用招待會、音樂會等多種場合游說法國富商、體育明星,幫助他們通過瑞銀集團在瑞士隱匿資產。據悉,瑞銀集團的法國客戶賬戶內有近100億歐元涉案資金被通過多種手段藏匿以逃避稅收。瑞銀集團總行因此被控“非法招攬客戶”“嚴重稅務欺詐”“洗錢”等罪名,瑞銀集團法國分行則被控扮演了共犯角色。除了瑞銀集團總行及其法國分行外,該集團在瑞士、法國的6名前任及現任高管,也因此案成為了被告。

對于上述控罪,瑞銀集團一直予以否認,稱其從未違反瑞士法律,且此前也無從得知其客戶是否違反了法國稅務法規。

據了解,根據法國刑法,一旦被定罪,瑞銀集團可能被處以50億歐元(約合398億元人民幣)罰款。而在6名成為被告的高管中,瑞銀集團法國分行前2號人物德法耶已經與檢方達成“辯訴交易”,承認共犯罪行。

據了解,在法國打擊金融犯罪機構對瑞銀集團長達6年多的調查中,雙方也曾試圖通過談判達成和解,但最后功敗垂成。因此,該案于2017年正式由法國法院接手,并于今年10月8日在法國巴黎輕罪法庭開審。雖然目前的消息稱,庭審預計將持續至11月15日,但由于案件的復雜性,該案庭審時間也可能被延長。

分析人士認為,瑞銀涉嫌幫助法國富人逃稅一案之所以受到國際社會高度關注,最重要的原因是,這一案件的開審似乎也再一次向外界強調了“避稅天堂”正走向沒落,以往在瑞士銀行庇護下逃避稅的“安穩”日子將一去不復返。

由于瑞士《銀行保密法》的存在,此前全球富人競相把錢存到瑞士的銀行里,瑞士也成了世界上最大的離岸財富管理中心。但隨著各國紛紛加大對利用海外秘密賬戶逃稅行為的打擊力度,瑞士的銀行保密政策近年來持續弱化。

近日,瑞士聯邦稅務局發布公告稱,該機構已于今年9月底同數個歐盟成員國及澳大利亞、加拿大、日本、韓國等9個國家和地區的稅務機關交換了200萬條金融賬戶信息,包括賬戶持有者的姓名、住址、國籍、納稅識別信息、稅務申報機構、賬戶余額及資本收益等。這也是歷史上的首次,正式宣告瑞士已告別了無條件保護銀行客戶隱私的傳統。據了解,到2019年,如果合作國家滿足保密性和數據安全標準,瑞士銀行的數據共享方將擴展到約80個國家和地區。

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