金融監管趨嚴,融資環境寬中帶緊,證券經紀業務企業如何實現有效投資?
區域產業規劃是地方經濟發展戰略的核心內容,是各級政府部門發展相關產業的“路線圖”,對于區域發展規劃來說,就相當于一張藍圖對一個建筑物的重要性,有了這張“藍圖”,區域才能在有規劃有計...
據了解,根據法國刑法,一旦被定罪,瑞銀集團可能被處以50億歐元(約合398億元人民幣)罰款。而在6名成為被告的高管中,瑞銀集團法國分行前2號人物德法耶已經與檢方達成“辯訴交易”,承認共犯罪行。
瑞士銀行業巨頭——瑞士聯合銀行集團(瑞銀集團)涉嫌“用陰陽賬本幫法國富人逃稅”,并自2012年開始就遭到法國打擊金融犯罪機構的調查。10月8日,這一備受國際社會矚目的案件在法國巴黎輕罪法庭開審。據外媒報道,該案的庭審預計將持續至11月15日。
實際上,這已經不是瑞銀集團首次因幫助富人逃稅被告上法庭。不過,此次的案件因調查時間長逾6年、涉案金額巨大等諸多原因,尤為引發公眾關注。
法國打擊金融犯罪機構此前的調查顯示,瑞銀集團員工利用招待會、音樂會等多種場合游說法國富商、體育明星,幫助他們通過瑞銀集團在瑞士隱匿資產。據悉,瑞銀集團的法國客戶賬戶內有近100億歐元涉案資金被通過多種手段藏匿以逃避稅收。瑞銀集團總行因此被控“非法招攬客戶”“嚴重稅務欺詐”“洗錢”等罪名,瑞銀集團法國分行則被控扮演了共犯角色。除了瑞銀集團總行及其法國分行外,該集團在瑞士、法國的6名前任及現任高管,也因此案成為了被告。
對于上述控罪,瑞銀集團一直予以否認,稱其從未違反瑞士法律,且此前也無從得知其客戶是否違反了法國稅務法規。
據了解,根據法國刑法,一旦被定罪,瑞銀集團可能被處以50億歐元(約合398億元人民幣)罰款。而在6名成為被告的高管中,瑞銀集團法國分行前2號人物德法耶已經與檢方達成“辯訴交易”,承認共犯罪行。
據了解,在法國打擊金融犯罪機構對瑞銀集團長達6年多的調查中,雙方也曾試圖通過談判達成和解,但最后功敗垂成。因此,該案于2017年正式由法國法院接手,并于今年10月8日在法國巴黎輕罪法庭開審。雖然目前的消息稱,庭審預計將持續至11月15日,但由于案件的復雜性,該案庭審時間也可能被延長。
分析人士認為,瑞銀涉嫌幫助法國富人逃稅一案之所以受到國際社會高度關注,最重要的原因是,這一案件的開審似乎也再一次向外界強調了“避稅天堂”正走向沒落,以往在瑞士銀行庇護下逃避稅的“安穩”日子將一去不復返。
由于瑞士《銀行保密法》的存在,此前全球富人競相把錢存到瑞士的銀行里,瑞士也成了世界上最大的離岸財富管理中心。但隨著各國紛紛加大對利用海外秘密賬戶逃稅行為的打擊力度,瑞士的銀行保密政策近年來持續弱化。
近日,瑞士聯邦稅務局發布公告稱,該機構已于今年9月底同數個歐盟成員國及澳大利亞、加拿大、日本、韓國等9個國家和地區的稅務機關交換了200萬條金融賬戶信息,包括賬戶持有者的姓名、住址、國籍、納稅識別信息、稅務申報機構、賬戶余額及資本收益等。這也是歷史上的首次,正式宣告瑞士已告別了無條件保護銀行客戶隱私的傳統。據了解,到2019年,如果合作國家滿足保密性和數據安全標準,瑞士銀行的數據共享方將擴展到約80個國家和地區。
細分市場研究 可行性研究 商業計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業園區規劃 十三五規劃
中研網 發現資訊的價值
研究院 掌握產業最新情報 中研網是中國領先的綜合經濟門戶,聚焦產業、科技、創新等研究領域,致力于為中高端人士提供最具權威性的產業資訊。每天對全球產業經濟新聞進行及時追蹤報道,并對熱點行業專題探討及深入評析。以獨到的專業視角,全力打造中國權威的經濟研究、決策支持平臺!
廣告、內容合作請點這里尋求合作
10月10日,在新疆喀什地區岳普湖縣巴依阿瓦提鄉4村,袁隆平院士團隊培育的“海水稻”首茬開鐮,進行實地收割測產,測5...
臺媒稱,全球回收市場崩盤迫使美國社區做出困難抉擇,他們不知能否繼續負擔回收成本,或者應該干脆把所有瓶罐和塑膠容...
新華社昆明10月14日電 記者從云南省迪慶州水務局獲悉,金沙江堰塞湖自泄水流最大洪峰已至云南迪慶州境內,截至14日零...
10月14日消息,據彭博社報道,特斯拉和谷歌的無人駕駛汽車部門Waymo或許正在謀劃未來的汽車,但在創新方面,遙遙領先I...
國務院總理李克強10月8日主持召開國務院常務會議,部署推進棚戶區改造工作,進一步改善住房困難群眾居住條件。會議指2...
最新版的《合肥市住房公積金個人貸款管理辦法》明確,住房公積金貸款對象為購買首套自住住房或第二套改善型普通自住住...