涉嫌集資詐騙
　　
　　在專家看來，“亞閃”屬于明顯的詐騙行為。黃金錢包首席研究員肖磊表示，“亞閃”屬于明顯的詐騙行為，先給你分紅，吸引你繼續投入，最后等資金量達到一定程度的時候，這類平臺會卷款潛逃，這種詐騙行為不僅發生在比特幣行業，國內很多行業也都出現過。
　　
　　蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言同樣表示，從運作模式上看，這個平臺具有典型的詐騙平臺特征，即以絕對高息（日息1.3%，折合年息474.5%）誘惑投資者，持續運營一段時間并正常付息，一方面吸引更多的投資人，一方面誘導存量投資者投入更多的資金，最后某個突發因素導致騙局模式難以為繼，平臺跑路。
　　
　　實際上，“亞閃”的利潤來源同樣站不住腳?！皝嗛W”營銷信息提到，隨著近期比特幣市場價格的大幅震蕩，圈內逐漸興起一種新職業，俗稱“搬磚”，這些“搬磚”的搬運工們每天關注各大比特幣交易平臺，一旦發現差價，即從價低的平臺買入比特幣，轉到價高的平臺售出，從中牟取差價利潤，這就是“亞閃”的利潤來源。
　　
　　肖磊表示，通過比特幣交易平臺進行套利的成本非常高，需要有硬件和軟件的支撐，屬于程序化交易。如果真的可以達到套利的水平，就不會向市場去募集資金了。這種賺差價的行為，任何市場都存在，但主要看的是成本和空間，比特幣市場空間一度比較大，各平臺的報價有較大的差異，但目前慢慢趨于一致，套利空間越來越小。很多套利實際上是利用衍生品市場，比如一些平臺有期貨形式的杠桿類做空，降低了套利的成本，但這都非常專業，需要硬件和軟件以及人員配合，一旦組建起來，其成本非常高，甚至需要數百萬元，而一旦套利空間消失，平臺開始限制買賣的頻繁程度，或者說提升交易費用等，都會讓這種套利直接虧損。因此所謂的比特幣跨平臺套利，是被高估了的，很多人實際上只是借助這個說辭，去忽悠投資者罷了。
　　
　　薛洪言表示，就“亞閃”給投資人解釋的盈利模式來看，本身也不具有可持續性。各個比特幣交易平臺之間雖然存在價差，但沒有人能保證價差的大小以及價差能持續多久，在這種情況下向投資人承諾每天1.3%的分紅，本身就暴露了該平臺在運作模式上缺乏起碼的論證，詐騙本意非常明顯。
　　
　　律師稱應盡快報案
　　
　　對于投資人而言，律師建議應盡早去公安機關報案。北京尋真律師事務所律師王德怡表示，根據我國法律的規定，任何投資都是不能保證收益的，承諾每日返利分紅1.3%肯定不符合正常的商業邏輯。投資者應當查詢“亞閃”的網站是否經過合法備案，其交易資金是通過何種渠道匯出，收款方是哪家。從目前的情況來看，這些微信群的組織者用高收益誘騙投資者參與交易，在投資者發現問題后迅速消失，且交易資金通道和去向均不明，上述特點說明其行為涉嫌詐騙，建議投資者聯合向公安機關報案。
　　
　　北京大成律師事務所互金委員會副主任肖颯表示，公檢法機關會認定這個平臺的行為涉嫌詐騙。投資者應當將自身與平臺之間的合同找到，然后收集與平臺非法行為相關的數據材料，及時到平臺注冊地公安機關報案。另外，如果犯罪嫌疑人或者嫌疑單位已經逃匿，可以申請檢察院介入調查，把涉案財產封存?！?月5日，《關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規定》發布，正好可以適用重大金融詐騙案件嫌疑人逃匿的情況，及時給被害群眾返還資金，沒收嫌疑人的其他資產?！毙わS說道。
　　
　　兩種正規渠道投資比特幣
　　
　　值得一提的是，目前國內的監管層并沒有明令禁止比特幣交易的存在，但是投資者還是應該選擇正規的投資渠道。1月6日央行發布的公告中也重申，根據《關于防范比特幣風險的通知》，比特幣是特定虛擬商品，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。機構及個人投資者應正確看待虛擬商品和虛擬貨幣，理性投資、自擔風險、維護自身財產安全，樹立正確的貨幣觀念和投資理念。
　　
　　王德怡表示，目前在我國從事比特幣等虛擬貨幣交易的行為，法律并沒有完全禁止，投資者可以將其作為互聯網上的商品進行買賣，應當自擔風險。不過，投資者參與任何交易，首先應當在確保交易合法有效的前提下進行，勿必審核對方主體資格、資金渠道、交易模式等，并要簽訂書面的交易協議書。
　　
　　比特幣大事件
　　
　　2009年1月3日
　　
　　第一批比特幣被挖出，價格0元
　　
　　2013年12月5日
　　
　　央行等五部委禁止金融機構參與比特幣交易
　　
　　2015年1月11日
　　
　　比特幣跌到谷底，最低價報900元/個
　　
　　2016年1月20日
　　
　　中行召開數字貨幣研討會
　　
　　2017年1月5日
　　
　　比特幣價格最高漲至8895元/個
　　
　　2017年1月6日
　　
　　央行約見“火幣網”、“幣行”、“比特幣中國”三大交易平臺