2017-2022年中國P2P網絡借貸行業發展潛力分析及投資戰略規劃分析報告
P2P網絡借貸行業研究報告中的P2P網絡借貸行業數據分析以權威的國家統計數據為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統計分析方法，在描述行業概貌的同時，對P2P網絡借貸行業進行細P...
廣州市金融工作局日前對外發布《網絡借貸中介機構現場檢查細則》(征求意見稿)(以下簡稱《征求意見稿》)，檢查對象為廣州市轄區內從事網絡借貸信息中介業務的所有法人機構或其他組織，適用于包括廣州市地方金融監管部門及各區網絡借貸信息中介機構監管部門對轄區內網
廣州市金融工作局日前對外發布《網絡借貸中介機構現場檢查細則》(征求意見稿)(以下簡稱《征求意見稿》)，檢查對象為廣州市轄區內從事網絡借貸信息中介業務的所有法人機構或其他組織，適用于包括廣州市地方金融監管部門及各區網絡借貸信息中介機構監管部門對轄區內網絡借貸信息中介機構進行的全面檢查、專項現場檢查、現場臨時檢查。
根據《征求意見稿》內容顯示，檢查內容包括四個方面，分別為準入資格情況、內控情況、業務開展情況、信息披露。其中，在準入資格情況方面，檢查對象經營范圍是否具有網貸信息中介業務;是否具備電信業務經營許可;是否已選擇符合條件的銀行業金融機構作為資金存管機構，存管用戶是否包含機構與個人，是否包含借款人與出借人。
內控情況方面，分為公司治理、管理層職責、風險控制、風險評估、網絡安全、客戶服務、第三方評估等7方面檢查;業務開展情況方面，《意見稿》明確指出了禁止性行為，稱通過查閱檢查對象的內部管理制度及相關文件、業務檔案、借款人及其實際控制人信息、業務臺賬、資金流水、財務報表、合同文本、官網內容、產品介紹、歷史頁面信息、信息系統及系統設置等，將檢查是否從事或接受委托從事以下網絡借貸信息中介機構不得開展的活動，包括為自身或變相為自身融資、直接或間接接受、歸集出借人資金、直接或變相向出借人提供擔保或者承諾保本保息、自行或委托、授權第三方在互聯網、固定電話、移動電話等電子渠道以外的物理場所進行宣傳或推介融資項目、將融資項目的期限進行拆分等。
此外，《征求意見稿》還指出，檢查對象在規范運作等方面存在問題，廣州市地方金融監管部門及各區網絡借貸信息中介機構監管部門可以對檢查對象采取責令整改措施。責令改正措施后，檢查人員應按要求制作并向檢查對象發出《現場檢查整改通知書》。而檢查對象應當在收到《現場檢查整改通知書》之日起10個工作日內向廣州市地方金融監管部門及各區網絡借貸信息中介機構監管部門提交整改報告。
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廣州發布《網絡借貸中介機構現場檢查細則》(征求意見稿) 
