萬科獨董漲薪方案獲通過 寶能投下棄權票

• 2018年2月24日 FanTianQing來源：網易新聞 1466 97
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23日，萬科召開2018年第一次臨時股東大會。會上審議通過《關于提請股東大會授權發行債務融資工具的議案》以及《關于調整公司董事和監事薪酬方案的議案》。

萬科通過獨董漲薪方案，詳情如何？

兩項議案均獲通過

23日，萬科召開2018年第一次臨時股東大會。會上審議通過《關于提請股東大會授權發行債務融資工具的議案》以及《關于調整公司董事和監事薪酬方案的議案》，這也意味著萬科獨立董事、未在公司全職工作的其他董事和監事成功漲薪，萬科董事會在接下來24個月內不需股東大會授權就可使用總額度不超過350億元的債務融資工具。萬科在會上也對近期市場關注的經濟利潤獎金制度、王石離任審計報告等熱點問題進行回應。

此次股東大會審議的首個議案即是提請股東大會授予董事會在不超過人民幣350億元范圍內一次或多次發行直接債務融資工具的一般性授權。萬科表示，此前董事會在2014年和2015年分別獲得150億元范圍內發行債券的權利，但目前均已到期，公司有必要尋求新的債務融資工具發行的授權。

對為何需要350億元、這筆融資額度將會如何使用等問題，萬科首席財務官孫嘉表示，這次申請授權只是常規性動作，350億元額度跟公司當前業務發展規模相匹配。“募集資金使用會進一步優化萬科債務結構，降低融資成本，增加直接融資比例，提升公司對財務風險防范能力，保障及促進公司良性發展。”孫嘉說，預計募集資金將用于滿足公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金及（或）項目投資（例如長租公寓）等用途。

萬科新任總裁兼CEO祝九勝也表示，尋求350億元債務融資工具發行授權是萬科目前發展需要。在去杠桿大環境下，萬科會積極應對市場形勢，運用好金融工具促進公司發展。

根據萬科統計的投票結果，該議案獲得有效投票總數中99.99%的贊成票通過。

此次股東大會的第二項議案就是調整董事和監事薪酬方案。萬科董事會建議，獨立董事每月領取的董事職務薪酬由人民幣2.5萬元（含稅）提高至人民幣5萬元（含稅）。對于未在公司全職工作的其他董事和監事，建議每月領取的職務薪酬由人民幣1.5萬元（含稅）提高至人民幣3萬元（含稅）。建議調整的還有董事會主席的年度即時現金薪酬和經濟利潤獎金分配比例。

根據萬科統計投票結果，該議案獲有效投票總數中64.18%的贊成票通過。寶能方面在該議案中投下棄權票。

回應市場關注問題

在此次股東大會上，萬科還解釋了經濟利潤獎金制度等問題。萬科高級副總裁譚華杰介紹，萬科經濟利潤獎金制度設計初衷是為激勵管理層和員工更好地為公司創造價值，從而給股東帶來更好回報。

“每年經濟利潤獎金是以當年經濟利潤乘以計提比例10%得出。其中，每年經濟利潤是委托給第三方大型機構核算確定的，萬科管理層沒有決定權和建議權。10%的計提比例是董事會在2010年根據上一年經濟利潤和凈資產收益率平衡計算得出的，之后再未修改。”他強調，經濟利潤獎金并非是憑空多出來的一部分獎金，而是將之前的銷售獎和年終獎砍掉一部分，替代出的一種獎金。

對市場頗為關注的萬科金鵬和德贏兩大資管計劃，萬科方面也做了回應。萬科董秘朱旭表示，金鵬和德贏兩個資管計劃都是獨立設立和運作，跟萬科沒有關系。鑒于投資者比較關注，萬科在此次股東大會之前主動與這兩個資管計劃的管理人進行溝通。兩個資管計劃管理人均表示，第一，兩個資管計劃均沒有多層嵌套；第二，兩個資管計劃目前并未到期，到期后會按相關規劃進行妥善處理。

根據萬科發布的2017年三季報，目前第一大股東深鐵持股比例達29.38%，寶能系持股比例為25.4%，安邦持股6.73%，金鵬資管計劃持股4.14%，德贏資管計劃持股2.98%。

萬科還回應了王石的離任審計情況。朱旭表示，王石離任審計正在進行當中，待審計結果出來后，會按公司章程規定進行辦理。

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