FBI下血本 撥巨款 打擊數(shù)字資產(chǎn)犯罪

• 2018年9月10日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1115 71
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  2018-2023年書法學(xué)校行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告

  “十三五”規(guī)劃對(duì)“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題的辦法來(lái)應(yīng)對(duì)...

據(jù)Ambcrypto消息，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)金融犯罪部門主管Steve D’Antuono在周五表示，加密貨幣領(lǐng)域的詐騙事件日益猖獗，不過(guò)在涉及詐騙交易時(shí)，法定貨幣依然是犯罪分子的首選。

面臨持續(xù)上升的犯罪率，聯(lián)邦調(diào)查局還要求撥款2160萬(wàn)美元用于打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，特別是加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的犯罪。聯(lián)邦調(diào)查局在2018年6月下旬取得了一個(gè)重要里程碑，當(dāng)時(shí)這家調(diào)查機(jī)構(gòu)查獲了2000多枚比特幣，金額超過(guò)2000萬(wàn)美元。

數(shù)字貨幣犯罪案例：

1、英國(guó)曼徹斯特大學(xué)大學(xué)生因在暗網(wǎng)“絲綢之路”上用比特幣交易毒品被判入獄。

2、英國(guó)比特幣詐騙犯Renwick Haddow被引渡到美國(guó)，他被指控此前通過(guò)在兩家公司、比特幣商店和酒吧中制造虛假陳述和挪用投資基金，詐騙超過(guò)3600萬(wàn)美元。

3、澳大利亞警方逮捕了一名婦女，稱其通過(guò)暗網(wǎng)用比特幣購(gòu)買了多批非法藥物，并將它們從英國(guó)運(yùn)往澳大利亞。

4、一名新加坡居民涉嫌比特幣搶劫、盜竊被拘留監(jiān)禁。

5、韓國(guó)出現(xiàn)針對(duì)結(jié)婚移民女性的數(shù)字貨幣詐騙：一個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)傳銷的方式，在中國(guó)國(guó)內(nèi)社交軟件上，騙取為結(jié)婚而移民到韓國(guó)的4612名女性32億韓幣(約1873萬(wàn)人民幣)。

6、日本五名男子涉嫌利用虛假交易所詐騙180萬(wàn)美元后遭逮捕。

區(qū)塊鏈?zhǔn)强尚诺模?，貪婪的人性，沒(méi)有底線與原則的人性，是不可信的。另外，盡管目前各國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管規(guī)定并不足夠明確，但對(duì)于數(shù)字貨幣引發(fā)的犯罪詐騙行為，各國(guó)政府都非常重視，可以說(shuō)，比特幣帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和違法成本是巨大的，不要抱有僥幸心理。

其他消息：

近日，為了打擊日益增長(zhǎng)的加密貨幣相關(guān)犯罪事件，泰國(guó)政府反洗錢辦公室(Amlo)正在考慮建立自己的加密貨幣錢包。

東南亞數(shù)字交易所Seadex已成為泰國(guó)第六家合法加密交易所。在審核Seadex之后，SEC確認(rèn)其業(yè)務(wù)是在5月14日法規(guī)生效之前就已經(jīng)存在，之后批準(zhǔn)該交易所在泰國(guó)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

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