8000萬現金發霉 “2018.1.25”特大跨境網絡案成功告破

• 2018年12月7日 ZhangHongYuan來源：綜合 1474 98
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泉港公安分局召開新聞發布會，通報該局破獲一起特大跨境網絡賭博案。

8000萬現金發霉

泉港公安分局召開新聞發布會，通報該局破獲一起特大跨境網絡賭博案。今年7月，泉州、泉港兩級公安機關聯合專案組經過近6個月的縝密偵查，先后在云南、福建、湖北以及緬甸等地抓獲以王某春為首的51名涉案人員，查扣、凍結各類違法資金1.5億元、金條15條共12500克、價值400多萬元的法拉利跑車1輛，查獲電腦30臺、手機143部、U盤13個及銀行卡279套、U盾258個等一批作案工具，成功破獲了公安部督辦的“2018.1.25”特大跨境網絡賭博案。該網絡賭博窩點設在緬甸果敢，國內參賭會員達5萬多元，累計投注金額近50億元。

循線追蹤 牽出大案

通過公職人員賭博線索發現跨國大案，被公安部列為督辦案件

今年1月，泉港公安分局接有關部門通報，有公職人員貪污、挪用公款在網站上賭博。分局獲取線索后從可疑資金入手，循線追蹤，發現一個特大跨境網絡賭博犯罪團伙線索。由于涉案金額巨大、涉案人員眾多，該案引起部、省、市、區四級公安機關高度重視，被公安部列為督辦案件。泉州、泉港兩級公安機關迅速抽調100多名精干警力，成立“2018.1.25”特大跨境網絡賭博案件專案組開展偵辦工作。

專案偵查 解密賭網

賭場設在境外，通過線上推廣，境內“洗錢”掩飾犯罪所得

警方發現，賭博服務器及主要犯罪嫌疑人均在境外，調查難度極大。立案之初，專案組民警便遠赴中緬邊境蹲點調查。民警經過近6個月縝密偵查、艱苦奮戰，克服了生活環境差、水土不服、家庭不能兼顧等困難，最終成功查明該團伙通過銀行卡關聯涉案資金流水流向、該案犯罪團伙成員構成、資金流水、贓款流向和該案犯罪團伙由網絡賭盤老板(王某春)、賭盤管理組、國內財務組、在線客服組、電話組、推廣組、后勤組等組成的架構，查清該團伙長期盤踞在緬甸開設網絡賭盤(內設真人百家樂、時時彩、體育投注、老虎機、捕魚等多種賭博方式)，在網上在線推廣吸收參賭會員，通過聯系客服QQ或電話獲取賭博網站的投注銀行賬號或鏈接的第三方支付平臺打入賭資進行賭博，再由網站工作人員通過網銀直接向參賭會員的賬號返還贏利，并在境內云南鎮康、福建廈門等地落腳糾集境內人員，為境外網絡賭場“洗錢”掩飾隱瞞犯罪所得。

跨省出擊 同步收網

數百警力輾轉數千公里，查扣現金8000多萬元，抓獲51名涉案人員

公安部、省公安廳大力支持專案組開展工作，多方聯系境外緬甸、境內云南警方協助專案組工作。專案組一方面積極與緬甸、云南警方溝通聯系，一方面全力以赴查清王某春等人活動軌跡，尋找有利時機收網抓捕。7月初，專案組在鎖定該團伙境內成員落腳點后，決定成立綜合協調、資金查控、云南(緬甸)工作組等攻堅小組和4個抓捕預審小分隊，實施跨省同步收網行動。市、區兩級公安機關全警聯動，多路警力輾轉云南、福建、湖北及境外緬甸多地數千公里行程，出動警力400多人次，成功抓獲王某春、王某強、袁某華、王某香、關某、郭某、王某華、王某等31名犯罪嫌疑人，查扣涉案現金8000多萬元及相關涉案物品。同時，在緬甸抓獲犯罪嫌疑人20名。

審訊驗證 查清全案

逐一突破，相互印證，形成完整證據鏈條，查清主要犯罪事實

犯罪嫌疑人到位后，面對著犯罪嫌疑人形成的攻守同盟、頑固抵抗，專案組立即集中優勢警力，市、區兩級公安機關領導現場坐鎮指揮，科學制定審訊計劃，組織多部門120多名民警對犯罪嫌疑人進行針對性地、有效地審訊，并采取同步錄音錄像、一人一檔，逐一突破，相互印證，形成完整證據鏈條，迅速查清該犯罪團伙自2013年以來在緬甸、柬埔寨等地經營“皇冠現金網”賭博網站接受國內參賭人員投注賭博進行非法獲利的主要犯罪事實，部督“2018.1.25”特大跨境網絡案成功告破。

最后分享一個最近讀到的精辟觀點，大意如下：

有錢人勸別人不要在意錢，總是會被諷刺：你自己那么有錢了，體會不到底層貧窮人民的痛苦，當然能夠道貌岸然地說錢不重要了。這就是典型的“站著說話不腰疼”。

沒錢人勸別人不要在意錢，又會被怎么說呢?他們會說：你自己都沒見過幾個錢，有什么資格去勸別人不要在意錢。你就是典型的“吃不到葡萄說葡萄酸”。

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