英達(dá)公開(kāi)回應(yīng)洗錢，觸犯美國(guó)聯(lián)邦法律被罰17.6萬(wàn)美元。4月20日，英達(dá)出席活動(dòng)，當(dāng)晚他一開(kāi)場(chǎng)就針對(duì)洗錢傳聞作了回應(yīng)：“我近幾年一直忙著培養(yǎng)兒子(英如鏑)學(xué)冰球，也因此惹出了前段時(shí)間的麻煩事。現(xiàn)在，我回來(lái)了，重出江湖了!”

今年2月，英達(dá)被國(guó)內(nèi)媒體爆料在美涉嫌洗錢被捕。據(jù)悉英達(dá)并沒(méi)有被指控洗錢罪，而是逃避現(xiàn)金申報(bào)罪。根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦法，儲(chǔ)戶如單筆存款超過(guò)1萬(wàn)美元，則需配合銀行做“貨幣交易報(bào)告”，以證明款項(xiàng)合法。雖然英達(dá)夫婦入境美國(guó)時(shí)已向海關(guān)申報(bào)攜帶美金，但卻將46.44萬(wàn)美元分50次存入美國(guó)銀行，以每筆低于1萬(wàn)美金的金額，規(guī)避“貨幣交易報(bào)告”。就算英達(dá)收入合法，他的行為已構(gòu)成對(duì)美國(guó)聯(lián)邦法律的觸犯。2月25日英達(dá)與美司法機(jī)構(gòu)簽署認(rèn)罪協(xié)議，就操縱存款數(shù)額、規(guī)避申報(bào)的指控認(rèn)罪，并繳納17.6萬(wàn)美元作為“民事罰沒(méi)”，同時(shí)補(bǔ)繳過(guò)去漏繳的稅款等。

英達(dá)個(gè)人資料

英達(dá)，滿族，1960年7月7日生于北京，中國(guó)內(nèi)地男演員、導(dǎo)演。畢業(yè)于北京大學(xué)心理學(xué)系及密蘇里大學(xué)戲劇表演系。1988年，出演劇情影片《最后的貴族》，擔(dān)任周大慶一角，這部電影是英達(dá)大學(xué)畢業(yè)后出演的第一部電影。1990年，出演歷史劇《圍城》，并獲得百花獎(jiǎng)最佳男配角。1993年執(zhí)導(dǎo)的家庭情景喜劇《我愛(ài)我家》播出，是英達(dá)第一部導(dǎo)演的作品。1997年，出演賀歲喜劇《家和萬(wàn)事興》，該劇是中國(guó)第一部賀歲劇。1999年，推出生活喜劇《閑人馬大姐》，并通過(guò)該劇獲政府飛天獎(jiǎng) 。2001年4月，執(zhí)導(dǎo)情景喜劇《東北一家人》。2002年，執(zhí)導(dǎo)劇情喜劇《候車室的故事》，獲得雨丁香杯觀眾最喜愛(ài)的電視節(jié)目獎(jiǎng)。2006年8月，拍攝長(zhǎng)篇情景喜劇《奧運(yùn)在我家》，首部關(guān)于奧運(yùn)題材的劇情喜劇。2009年6月，創(chuàng)辦互動(dòng)式娛樂(lè)脫口秀節(jié)目《英達(dá)故事匯》。9月，出演黑色幽默電影《我和你》。12月，出演劇情劇《美麗的事》與倪萍演對(duì)手戲。2011年12月，出演抗戰(zhàn)題材劇《節(jié)振國(guó)傳奇》，飾演陳礦司角色，這是英達(dá)首部有重要戲份的電視劇。2013年8月，主演喜劇《牛膽神偷》。11月，執(zhí)導(dǎo)生活喜劇《我們一家人》在天津衛(wèi)視播出。2014年，出演《熱血男人幫》。2016年3月，監(jiān)制古裝宮斗網(wǎng)絡(luò)電影《深宮遺夢(mèng)》

洗錢行為特征

洗錢行為一般具有方式多樣、過(guò)程復(fù)雜、對(duì)象特定及國(guó)際化等特征。

方式多樣性

為了逃避監(jiān)管和追查，洗錢犯罪分子往往通過(guò)不同的方式和渠道對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理。長(zhǎng)期的洗錢活動(dòng)發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具，例如，利用金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，利用空殼公司，偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟(jì)方式的創(chuàng)新也使洗錢方式不斷翻新，更為隱蔽，如網(wǎng)上交易。專業(yè)的洗錢組織更是越來(lái)越熟練地對(duì)各種洗錢手段和方式加以組合運(yùn)用。

過(guò)程復(fù)雜性

要實(shí)現(xiàn)洗錢的目的，主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式，消除可能成為證據(jù)的痕跡，為犯罪所得及其收益設(shè)置偽裝，使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復(fù)雜的手法，經(jīng)過(guò)種種中間形態(tài)，采取多種運(yùn)作方式來(lái)洗錢。

對(duì)象特定性

洗錢對(duì)象是資金和財(cái)產(chǎn)，這些資金和財(cái)產(chǎn)無(wú)一例外地與犯罪活動(dòng)緊密相聯(lián)，例如，來(lái)源于毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。一般來(lái)說(shuō)，只有非法所得才有清洗的必要。

活動(dòng)國(guó)際性

隨著經(jīng)濟(jì)、科技的飛速發(fā)展，世界上人員往來(lái)、商品運(yùn)送、資金流動(dòng)、信息傳播、服務(wù)的提供日益國(guó)際化，導(dǎo)致了犯罪活動(dòng)的國(guó)際化。在追逐非法經(jīng)濟(jì)利益的跨國(guó)犯罪活動(dòng)中，犯罪所得的轉(zhuǎn)移成為一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，直接導(dǎo)致洗錢活動(dòng)日益具有跨境、跨國(guó)的性質(zhì)。

洗錢罪名

洗錢罪的主體是金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人，有五種行為：

(一)提供資金賬戶的。

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、有價(jià)證券的。

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。

(四)協(xié)助將資金匯往境外的。

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。