錢寶網實際控制人張小雷投案自首 錢寶APP已經無法提現 新三板公司已終止掛牌退出市場

• 2017年12月27日 lihuizhen來源：柒聞網 999 63
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錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于12月26日向南京市公安機關投案自首。目前，南京市公安機關正在開展調查。

錢寶網是江蘇錢旺智能系統有限公司全資子公司，是基于移動互聯技術，是新一代整合傳媒服務公司。

錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于12月26日向南京市公安機關投案自首。目前，南京市公安機關正在開展調查。

資料顯示，2012年錢寶網正式成立，該網的運營模式即當用戶注冊成為錢寶網會員并繳納一定數額的保證金后，便能到“任務大廳”中領取諸如觀看廣告、填寫問卷、試玩游戲等任務，完成任務后可以獲得一定的收益。據早前媒體報道，錢寶網用戶的年收益大約在40%或者更高。

高額的收益誘惑下，大量投資者將資金投入該網站。據官網介紹，截至今年8月底，錢寶網已經投資30多家公司、遍布全國10余省市的規模。用戶注冊量已超過2億，根據錢寶網官方公布的數據，其交易金額已經超過了500億。

8月29日，此前爆料錢寶網跑路微信公號“金融人參考”再次發布消息稱：“錢寶確實跑路了。消息來自張小雷(錢寶網實際控制人)身邊人，絕對可靠。”

與此同時，有投資人反映，錢寶APP已經無法提現，不少投資超百萬的賬戶被錢寶系統凍結，理由為“異常操作”，需解封方可進一步操作。在錢寶的官網留下南京的舊地址，早已人去樓空，而錢寶網上海總部的真實地址信息也無從知曉。

據了解，張小雷也是新三板掛牌公司泡寶網(全稱為“山東泡寶網絡科技股份有限公司”)的實際控制人。12月22日，泡寶網發布了公司股票在股轉系統終止掛牌的公告，于當日退出新三板市場。

2016年9月5日，泡寶網發布公告稱，公司因存在實際控制人及其關聯方資金占用及涉嫌構成非法發行證券的情況，被證監會山東監管局出具監管關注函，要求公司對所述問題引起高度重視，采取有效措施予以整改。

錢寶網平臺“寶購”頻道中曾有“錢寶應用市場和游戲發行業務新三板股權申購確權項目”，該項目于2016年1月4日至2016年1月31日期間，以2.14萬元元/份的均價發行了7741個(交易界面曾顯示為2.5萬個)“錢寶份額”(以下簡稱“份額”)，共向2071位自然人投資者募集資金1.66億元。按照“錢寶網”發起該項目時的項目介紹，“錢寶份額”將于2016年4月折換為泡寶網股票。該行為違反了股轉相關規定，并涉嫌構成非法發行證券。

因多次違規，泡寶網曾多次受到監管警示函。12月7日，全國股轉公司發布公告稱，2017年8月29日，泡寶網子公司上海冰穹網絡科技有限公司向實控人張小雷所控制的成都錢坤智能系統有限公司提供借款1400萬，未履行內部決策程序、未及時進行信息披露且未約定利息，構成了資金占用。

根據《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》第 6.1 條的規定，全國股轉公司決定對泡寶網、公司實際控制人張小雷、董事長張小悅、時任財務負 責人兼董事會秘書楊文陽采取出具警示函的自律監管措施。

泡寶網主辦券商西南證券2016年多次發布風險公告，提醒廣大投資者注意投資風險，分別涉及泡寶網實際控制人變更、全資子公司未取得資質開展相關業務以及2016年半年報。

資料顯示，泡寶網2015年7月28日掛牌新三板，主要從事辦公用品、家電電器、日化用品、食品特產的網絡銷售與配送服務，屬于基礎層企業，2017年上半年營收2286.37萬元，凈利潤虧損1104.43萬元。

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