國家發改委研究起草《關于加強和規范運輸物流行業失信聯合懲戒對象名單管理工作的實施意見(征求意見稿)》(下稱《意見》)，完善運輸物流行業違法失信懲戒的聯動機制。《意見》對快遞業務主體侵犯個人信息安全的行為作出規定，經營快遞業務的企業如有違規行為將被列入
7.對其所在從業單位被相關交通運輸管理部門撤銷相關經營資格或吊銷相關許可證件負主要責任的水路運輸從業人員。
8.在交通運輸管理部門作出行政決定后，有履行能力但拒不履行或逃避執行的水路運輸從業單位和從業人員。
9. 存在被納入交通運輸安全生產“黑名單”的嚴重失信行為的水路運輸從業單位和從業人員。
10.存在交通運輸部認定的其他嚴重失信行為的水路運輸從業單位和從業人員。
(九)運輸物流行業市場主體及其有關人員在水上交通安全監督管理領域存在下列情形之一的，應按照規定程序列入“黑名單”：
1.對危險貨物/污染危害性貨物進出港口具有瞞報、謊報違法行為的主體(托運人或與托運人有故意共同行為的承運人(一個日歷年度內發生兩次及以上))。
2.偽造船舶法定證書和文書的船舶。
3.違法排放船舶污染物的船舶(一個日歷年度內發生兩次及以上)。
4.未如實向海事管理機構報告應報告的防污染作業信息的船舶及作業單位(一個日歷年度內發生三次及以上)。
5.有下列行為之一的船載危險貨物申報員：(1)未按規定進行申報或者報告，導致危險貨物在裝卸或者運輸過程中發生事故的;(2)欺騙、造假、提供虛假證明材料等違法行為;(3)對危險貨物發生重大事故負有責任的;(4)將《危險化學品水路運輸從業資格證書》轉借或者轉讓他人使用的;(5)涂改《危險化學品水路運輸從業資格證書》的;(6)對謊報、瞞報危險貨物負有責任的。
6.有下列行為之一的集裝箱裝箱現場檢查員：(1)未按規定簽發《集裝箱裝箱證明書》，導致危險化學品(貨物)集裝箱在裝卸或者運輸過程中發生事故，造成嚴重后果的;(2)欺騙、造假、提供虛假《集裝箱裝箱證明書》的; (3)檢查員賬號轉借或者出租給他人使用的;(4)為非本人從業的單位所裝的集裝箱簽發《集裝箱裝箱證明書》的;(5)未到現場監裝檢查簽發《集裝箱裝箱證明書》的。
7.違法提供不合規燃油的企業(一個日歷年度內發生兩次及以上)的。
8.航運公司無故拒絕接受海事管理機構對其開展的日常監督檢查或無正當理由對海事管理機構督促整改的事項在規定時間內未進行整改的。
9.航運公司所管理船舶發生死亡(失蹤)5 人及以上的水上交通事故，經調查發現公司安全管理存在嚴重問題的。
10.航運公司所管理船舶的 1/3 及以上被列入重點跟蹤船舶的。
11.航運公司所管理的船舶發生違章違法行為后拒絕接受或逃避處理，航運公司未采取有效措施的。
12.航運公司所管理的船舶使用偽造、變造、轉讓、買賣、租借的船舶證書、船員證書從事營運或其他有關活動的。
13.航運公司未按規定建立公司安全管理體系并取得有效的符合證明(DOC)或所管理的船舶未取得有效的安全管理證書(SMC)，經海事管理機構督促后仍未整改的。
14.船舶、水上設施的所有人或經營人在船舶、水上設施建造、重大改建前或者營運過程中，不按規定向船舶檢驗機構申請檢驗的。
15. 蓄意違反規定開展進出港報告，或經多次相關處罰仍不能按規定開展進出港報告的船舶(一個日歷年度內發生兩起或以上);
16. 在海事規費征收過程中存在下列情形之一的：(1)不按規定繳納或少繳納港口建設費、船舶油污損害補償基金的繳費人(一個日歷年度內發生兩起及以上的);(2)不按規定辦理港口建設費、船舶油污損害補償基金申報手續的繳費人、船舶(一個日歷年度內發生兩起及以上的);(3)對于未繳清港口建設費的國內外出口貨物，違規辦理裝船或者提離港口手續的經營人、船舶代理公司或者貨物承運人(一個日歷年度內發生兩起及以上的);(4)嚴重違規且被海事部門取消委托代收資格的港口建設費委托代收單位。
17.在海事船員管理過程中存在下列情形之一的：(1)以欺騙、賄賂等不正當手段取得船員適任證書、船員培訓合格證書、中華人民共和國海員證的;(2)偽造、變造或者買賣船員適任證書、船員培訓合格證書、中華人民共和國海員證的;(3)未取得船員培訓許可、海員外派業務資質許可擅自從事船員培訓、海員外派服務的。
18.冒用他人《危險化學品水路運輸從業資格證書》辦理申報或簽發《集裝箱裝箱證明書》的人員。
(十)運輸物流行業市場主體及其有關人員在國際貨運代理領域存在被行業主管部門認定為嚴重失信行為的，應按照規定程序列入“黑名單”。
1.以匿報、謊報等方式代理禁止進出口貨物、危險品貨物運輸，故意逃避監管，造成嚴重后果，依法受到相關行政部門追究的。
2.以不正常競爭手段從事經營活動、嚴重擾亂市場經營秩序，被相關行政部門處罰的。
3.違反《中華人民共和國國際貨物運輸代理業管理規定》及有關規定，構成犯罪，被依法追究刑事責任的。
(十一)運輸物流行業市場主體及其有關人員在海關監管領域存在下列情形之一的，應按照規定程序列入“黑名單”：
1.有走私犯罪或者走私行為的。
2.非報關企業 1 年內違反海關監管規定行為次數超過上年度報關單、進出境備案清單、進出境運輸工具艙單等相關單證總票數千分之一且被海關行政處罰金額累計超過 100 萬元的;報關企業 1 年內違反海關監管規定行為次數超過上年度報關單、進出境備案清單、進出境運輸工具艙單等相關單證總票數萬分之五且被海關行政處罰金額累計超過 30 萬元的;當年注冊登記或者備案的非報關企業、報關企業，1 年內因違反海關監管規定被海關行政處罰金額分別累計超過 100 萬元、30 萬元;非當年注冊登記或者備案的非報關企業、報關企業，上一年度無進出口業務，1 年內因違反海關監管規定被海關行政處罰金額分別累計超過 100 萬元、30 萬元的。
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