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廣東發布P2P監管暫行辦法 將于3月26日起實施

  • 2018年2月28日 FanTianQing來源:騰訊網 391 18
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2月28日,廣東金融辦在其官網發布《關于貫徹落實網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法的通知》。


附全文:

省金融辦 廣東銀監局 省網信辦 省公安廳省工商局 省通信管理局

關于貫徹落實網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法的通知

各地級以上市人民政府,各縣(市、區)人民政府,省政府各部門、各直屬機構:

為貫徹落實《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》(銀監會 工信部 公安部 網信辦2016年第1號令,以下簡稱《暫行辦法》),規范我省網絡借貸信息中介機構(以下簡稱“網貸機構”)業務活動,促進我省網絡借貸行業規范有序、健康發展,經省人民政府同意,現就有關事項通知如下:

一、加強行業監督管理

(一)強化市場準入。實行備案登記制度,具體管理辦法由省金融辦會同相關部門另行制定。各地、各級監管部門要嚴格按照互聯網金融風險專項整治工作要求,對已存續網貸機構嚴格開展現場檢查、整改驗收等工作,對驗收合格的指導辦理備案登記相關事宜。對不配合監管、拒不整改、有意逃避監管或整改驗收不合格等已存續網貸機構,視具體情形由相關部門依法實施處罰,依法予以查處;其股東、法定代表人、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等另行新設立或投資入股網貸機構,各地、各部門應對其予以重點監管。

(二)堅持穿透式監管。對于《暫行辦法》及相關法律法規、網絡借貸有關監管規定未明確的行為,各級監管部門應綜合資金來源、中間環節和最終投向等全流程信息,并重點把握信息中介、小額分散、線上經營、合理定價、專注主業等原則,對業務實質進行界定,不留監管盲區。

(三)強化監管手段。監管部門根據履行職責的需要,可以依法采取多種措施對網貸機構進行監督管理,包括但不限于開展現場檢查、非現場監管,與股東、法定代表人、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等進行監管談話。省金融辦可通過政府購買服務等方式委托第三方或會同相關部門對備案登記后的網貸機構進行評估分類。

(四)加強網絡與信息安全保障。開展網絡安全等級保護,公安部門依法指導、監督網貸機構在完成備案登記后上線運營30天內,到注冊地所在市級公安機關辦理網絡安全等級保護備案手續,安全等級應當不低于三級;督促選擇國家認可的等級測評機構開展網絡安全等級測評和風險評估,等級測評合格后方可投入運行,并按規定定期開展等級測評和風險評估。通信管理部門依法指導、監督網貸機構按照電信和互聯網行業法律法規及技術安全標準要求,做好網絡與信息安全保障工作;指導、監督網貸機構加強通信網絡安全防護。

(五)加強監管科技應用。各級監管部門應積極利用大數據、云計算、人工智能等技術豐富金融監管手段,提升網貸風險監測預警能力,實現風險早識別、早預警、早發現、早處置。省金融辦會同相關部門負責建立健全全省網貸機構非現場監管系統,收集、整理、分析網貸機構的業務活動,持續監測風險狀況。各地級以上市人民政府地方金融監管部門或指定部門(以下簡稱“市級地方金融監管部門”)指導網貸機構在取得電信業務經營許可后、開業前,接入全省網貸機構非現場監管系統。鼓勵已存續網貸機構在申請備案登記前先行接入全省網貸機構非現場監管系統。

(六)加強失信約束懲戒。各地、各相關部門要依據相關法律法規,將存在嚴重破壞市場公平競爭秩序和社會正常秩序、拒不履行或不按要求履行法定義務、侵害出借人或借款人合法權益等行為的網貸機構列入失信名單,將嚴重失信網貸機構及其法定代表人、主要負責人和其他負有直接責任人員,納入失信“黑名單”,依法限制發起或參股設立網貸機構并對相關人員實施市場和行業禁入措施。

(七)加強監管力量。各地、各級監管部門要加強監管能力建設,建立專業化、相對穩定的監管隊伍,配備必要的監管設施和監管手段,確保有效履行監管職責。監管部門之間、監管部門與其他相關部門之間要加強協同監管,形成分工明確、溝通順暢、齊抓共管的監管格局,切實增強監管合力,提升監管效能。

(八)建立健全信息共享機制。省金融辦、廣東銀監局、人民銀行廣州分行、省公安廳、省工商局、省通信管理局、省網信辦、廣東互聯網金融協會要建立健全網貸機構信息共享機制,定期對網貸機構工商注冊、備案登記、電信業務經營許可、違法違規等信息進行共享。

(九)強化重大事件的發現與處置。省金融辦會同有關部門負責建立網絡借貸行業重大事件的發現、報告和處置制度,制定處置預案,及時、有效地協調處置有關重大事件。市級地方金融監管部門應當及時將本轄區網貸機構重大風險及處置情況信息報送本級人民政府和省金融辦。省金融辦應當及時將本轄區網貸機構重大風險及處置情況信息報送省人民政府、中國銀監會和中國人民銀行,抄送人民銀行廣州分行、廣東銀監局。

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