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印度欲限制“偽海外”投資 打擊“往返式”逃稅和洗錢

  • 2018年9月5日 ZhouXun來源:華爾街見聞 1176 76
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從今年年底開始,將不允許海外印度人所有的實體作為外國投資者投資印度資產。基金經理警告稱,這可能會導致美元大規模外流。

印度證券交易委員會(SEBI)發通知,從今年年底開始,將不允許海外印度人所有的實體作為外國投資者投資印度資產。基金經理警告稱,這可能會導致美元大規模外流。

印度政府此舉旨在打擊“往返式”逃稅和洗錢,即印度公民利用海外親屬洗錢并在印度進行投資,以隱匿財富逃稅。

但是,印度資產管理公司圓桌會議(AMRI)致信監管機構警告說,這些規定可能導致大量美元外流。

AMRI在信中稱,向印度投資的大約4500億美元外國投資組合中,750億美元由印度裔基金經理管理。而根據新規定,如果基金沒有單一主要所有者,其“高級管理人員”將被視為受益所有人。

AMRI還稱,如果監管機構按照計劃從年底開始執行規則,“上述750億美元的投資將被取消投資印度的資格,并且必須在短時間內撤回和清算,這將對印度市場和印度貨幣造成不利影響”。摩根士丹利也聯署了AMRI這封信。

但SEBI反駁表示,這種說法“荒謬且極不負責任”。

AMRI總裁Nandita Agarwal Parker在接受采訪時表示,目前尚不清楚這筆750億美元的投資中有多少將被取消資格。她說,希望通過即將召開的會議說服官員修改新規。

這一爭議可能會進一步影響市場情緒,印度今年資金凈流出額為4300億盧比(60億美元),而2017年為凈流入2萬億盧比。

印度盧比兌美元匯率,本周連續走低,收在歷史低位。

這只是印度當局打擊海外洗錢的最新舉措。

印度2016年5月終止了和毛里求斯的長達33年的稅收協定。到2019年3月,外國投資者通過毛里求斯投資印度,將被征收現行的短期資本利得稅,目前稅率為15%。但是,印度不會對持有超過一年的長期投資征收資本利得稅。

過去數十年,通過毛里求斯投資印度免征資本利得稅,這種豁免鼓勵了許多外國基金和公司通過毛里求斯向印度進行投資。英國《金融時報》報道稱,在2000年至2015年期間,毛里求斯占所有外國直接投資流入印度的34%左右。

繼毛里求斯后,印度和塞浦路斯(2016年11月)、新加坡(2016年12月)終止了相關稅收協定。由于這三個國家占印度外國直接投資的60%以上,因此,印度在獲得征稅權利方面取得了重大進展。

不過,作為替代措施,印度政府鼓勵投資人士,直接進入或通過古吉拉特邦國際金融城市(GIFT)進入印度市場,古吉拉特邦正是總理莫迪的家鄉。

2018年4月,在新城的啟動儀式上,莫迪表示,希望把GIFT新城打造成比肩新加坡、迪拜和中國香港的國際金融科技中心。

目前,印度國內已有兩大證券交易所入駐新城。交易產品包括股票、外匯和利率衍生品。同時,還將提供給客戶的競爭優勢包括稅收結構和監管框架優惠,比如免征安全交易稅、商品交易稅和長期資本收益稅。

GIFT的首席執行官潘迪(Ajay Pandey)強調,結合中央政府給予的優待,在GIFT新城內運作的企業能節省80%的交易成本。

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