解密網絡傳銷行騙的七大套路 虛擬貨幣,慈善扶貧要留意

• 2018年9月10日 WuYaNan來源：搜狐網 1335 87
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讓人民群眾深惡痛絕的傳銷，正借助移動互聯網技術的普及，演化成一種新型的網絡犯罪。

讓人民群眾深惡痛絕的傳銷，正借助移動互聯網技術的普及，演化成一種新型的網絡犯罪。

這種新型傳銷，打著“消費返利”、“資金互助”、“虛擬貨幣”、“投資理財”等幌子，假借“慈善”、“扶貧”、“創新”、“軍民融合”等名義，扭曲國家有關政策，對個人人身財產安全造成了嚴重威脅，同時也影響著家庭幸福和社會穩定。

而且，從目前公安、工商等部門掌握的情況看，網絡傳銷的猖獗程度、危害程度已遠遠超出了普通人的想象。

數據顯示，2017年公安機關偵破相關網絡傳銷案件1.5萬起。而每起傳銷案件背后，都有成千上萬，甚至上百萬的受害者。比如，近期破獲的“鑫圓系”特大網絡傳銷案，涉及受害者超過20萬人，涉案金額高達102億元;此前破獲的“精彩生活”網絡傳銷案，受害人數更是超過了令人咋舌的600萬人。

更讓人氣憤的是，目前大量網絡傳銷活動還以“養老”、“健康”、“養生”等為名義，攀附“金融創新”等概念，再以高息為誘餌，將黑手伸向了老年人群體，使其成為網絡傳銷最大的受害群體。

公安、工商、金融部門從破獲的網絡傳銷案件中整理總結出的。揭秘七種網絡傳銷常見的詐騙套路：

第一種：“數字貨幣”式

這類網絡傳銷近年來開始冒頭。在這類傳銷中，不法分子假借數字貨幣概念，首先自創出沒有任何價值的虛擬貨幣或實體貨幣，宣稱這些貨幣具有投資價值，并能在未來大幅升值，然后吸引人們入局，再以高額利息或高額回報誘使人們投資，并鼓勵發展會員并給予獎勵。

此前查處的“五行幣”就是這類網絡傳銷的典型。

所謂“五行幣”是一種體積比普通一元錢硬幣僅大一圈兒的硬幣，一面印著“金”、“木”、“水”、“火”、“土”等字樣，另一面則印著個人頭像，并寫有“張健五行幣”字樣。傳銷人員稱五行幣純金打造，為限量發售，總發行量為5億個，每個標價5000元，將來會全面替代紙幣，一年時間就可以賺到至少400萬。

第二種：“資本運作”式

這類網絡傳銷主要打著上市融資、購買原始股、投資理財等幌子，再誘以高額回報，引誘人們交納會費獲得會員資格。

這類網絡傳銷典型代表就是臭名昭著的“1040陽光工程”。

不法傳銷人員首先編造“國家秘密政策”，稱是“國家暗中支持的資本運作項目”，以“自愿連鎖經營”、“連鎖銷售”或者“資本運作”拉人頭，實則進行傳銷活動。“1040陽光工程”所謂的資本運作有一套“五級三晉制”和“出局制”機制：要求入股人每人購買21份、每份3800元的份額，同時要求每人發展3個下線——這些都是傳銷活動慣用的套路。

第三種：“互幫互助”式

這類網絡傳銷主要是不法分子在互聯網上打著“互助投資”、“慈善”、“互助、互愛、互贏”等口號，以高額利息誘使投資者投資，并且鼓勵發展會員給與獎勵。目前，網絡傳銷常用的金融互助名義主要有“XX金融互助社區”、“XX金融互助平臺”、“XX金融互助理財”、“XX慈善金融互助平臺”、“XX金融互助投資”等。

這類網絡傳銷的典型是“MMM金融互助平臺”。

這一平臺打著“2015年躺著賺錢不是夢”、“MMM的文化理念是全球互助、互愛、互贏”等誘惑性標語，給予投資人30%的月利息誘惑投資人投資，然后鼓勵人們繼續發展下線。這類傳銷組織一出現，相關部委就發出了警示，向群眾提示它的風險。但不少人往往被所謂的互助理念和高息吸引，最終上當受騙。

第四種：“免費獲利”式

這類網絡傳銷對人誘惑很大，會利用一般人“免費獲得某種商品”的心理，實施傳銷詐騙。傳銷組織首先利用人們的上述心理，提出“免費獲利”、“免費購買商品”、“消費多少返利多少”等等具有誘惑力的宣傳標語，先吸引人們的注意力，再誘使不明真相的人入局，然后繼續運用各種傳銷套路讓人上當受騙。

這類網絡傳銷最典型的案例就是“浙江億家電子商務有限公司”。

在半年時間內，這家所謂的公司以“購物返利”模式展開傳銷活動，僅在湖北省漢川市一個地方，就發展了會員1312人，傳銷交易金額更是高達4878萬余元。

第五種：“互聯網博弈”式

這類網絡傳銷主要利用人們喜歡玩網絡游戲、網絡賭博的心態進行傳銷。傳銷人員以網絡游戲、網絡賭博作為幌子，然后誘使加入者辦理游戲充值卡，也就是變相交納會費，再利用各種獎項鼓勵加入者吸收新的會員。

這類網絡傳銷目前在社交網絡上呈現高發態勢，不少利用社交網絡進行的網絡賭博，其實都屬于這一范疇。

對此公安、工商部門還提醒，遠離網絡賭博，不要有僥幸心理，你以為自己運氣好會贏錢，但其實早就落入了網絡傳銷的騙局中。

第六種：“混合傳銷”式

這種網絡傳銷假借互聯網購物和電子商務作為偽裝，構建互聯網購物和會員營銷平臺，加入者必須在互聯網購物平臺購買定額的商品作為發展下線資格，然后按照發展下線的人數和購買商品數額來獲得報酬。

這類傳銷最典型的案例就是“金路游戲網”。

“金路游戲”以電子商務加預存回贈來掩人耳目，通過銀行轉賬、匯款和網上支付等方式，收取會員費用，并向不同級別的會員發放工資、獎金和提成等。全國31個省區市共1萬余人登記注冊為“金路游戲”會員，會員注冊交納金額達5411萬元，分紅及返利達3062萬元，傳銷層級眾多，社會影響轟動一時。

第七種：“虛擬互聯網”式

這種類型的網絡傳銷主要包含“網賺”、“網頁游戲”、“金錢游戲”等，要求新人交納會費，成為網站會員，取得發展下線資格，然后按所拉人頭獲得獎勵。

這類網絡傳銷最典型的是“AHK澳洲匯金理財游戲網”。

這個網絡傳銷從2011年以來，以“AHK澳洲匯金理財游戲”網站為平臺，以招募游戲玩家為幌子，大肆發展下線牟利。網站規定，游戲玩家必須購買積分、注冊游戲賬戶取得會員資格，在網站平臺可使用積分購買游戲代幣或將游戲代幣賣出換回積分，并通過按層級發展下線獲取提成。

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