股市最奇葩敲詐案始末

• 2018年11月8日 ZhangHongYuan來源：券商中國 1493 99
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無業游民杜某索求A股一家上市公司300萬元“封口費”，并要求以2099個比特幣支付。2015年，杜某將2099個比特幣套現后僅得200余萬元，可2年后的2017年，2099個比特幣卻價值3億人民幣。

股市最奇葩敲詐案

無業游民杜某索求A股一家上市公司300萬元“封口費”，并要求以2099個比特幣支付。2015年，杜某將2099個比特幣套現后僅得200余萬元，可2年后的2017年，2099個比特幣卻價值3億人民幣。

僅靠敲詐的一筆錢，就差點躋身億萬富豪。A股市場上，敲詐案層出不窮，但要論“奇葩”程度，此案件也能名列前茅。雖然當時被告的勒索金額是300萬元，但因為支付手段是通過比特幣支付的，使得該案件在后來蒙上了一層“奇幻”的色彩。

2014年，杜某抓住了某上市公司的把柄，索求300萬元“封口費”，并要求以比特幣支付。按當時的價格，被勒索的上市公司支付給被告杜某2099個比特幣。

2015年5月，杜某將2099個比特幣套現后僅得200余萬元，其中約30萬元付了個首付后，又買了個寶馬X5汽車，還有一些存定期、歸還個人債務和拿去消費了。

開著寶馬車的杜某或許以為自己發了筆橫財，他絕不會想到，僅僅是兩年后，如果他沒有把這筆錢買買買，如果他把2099個比特幣老老實實放在錢包里，他就將擁有近3億元的人民幣。即使經歷了資產的大幅縮水，按現在6500美金的價格，這些比特幣價格也近億元。

盡管是不義之財，但他離億萬富豪只差一步之遙。

敲詐上市公司獲2099個比特幣，離億萬富翁僅一步之遙

上市公司被敲詐早已不是新鮮事了。但在紅日藥業被敲詐這起案件中，敲詐人為逃避法律的懲罰所采用的手段更讓人大開眼界，早在2014年，便“勒令”上市公司用比特幣支付，并手把手教授該上市公司董秘如何購買、支付比特幣。

日前，中國裁判文書網上一份名為《杜兵敲詐勒索二審刑事裁定書》的刑事裁定書在網絡上流傳，A股上市公司紅日藥業曾被人勒索2099個比特幣作為“封口費”。

勒索方：杜某

被勒索方：紅日藥業，A股上市公司

勒索金額：2099個比特幣

2014年底，杜兵在搜索引擎上發現紅日藥業商務往來送禮的清單和不正當商業行為的文件等內部資料，并全部下載至硬盤。

2014年12月，杜兵通過互聯網找到紅日藥業董事會秘書鄭某的郵箱，并用U88XXX@mail.com郵箱向其發送郵件，以曝光紅日藥業上述信息為由索要錢財，紅日藥業未理會，隨后杜兵在天涯論壇發帖并附一張該公司商業往來費用清單的截圖。

紅日藥業發現帖子后，經研究決定，由董秘鄭某聯系杜兵，稱愿花30萬元解決此事。杜兵提出，需要300萬元，并要求以比特幣支付。紅日藥業經評估后，被迫同意被告人杜兵的要求。

此后，杜兵通過郵件多次與鄭某聯系，并教鄭某如何購買、支付比特幣。2015年1月9日，紅日公司將人民幣30萬元存入其員工王某的銀行賬戶;同年5月13日，又轉賬人民幣270萬元至王某賬戶。

董秘鄭某使用這300萬資金，購買了2101.209個比特幣，并將其中的2099.7個比特幣轉入杜兵提供的紙錢包地址內。拿到這些比特幣后，杜兵變賣提現，總共得到了200余萬元。

拿到這筆錢后，杜某先在成都天府新區買了套房，用30萬元付了首付款;然后又買了一輛寶馬X5汽車，其余的錢用來存定期、歸還個人債務和個人消費等。

2015年的時候，杜某絕對不會想到，如果沒有套現，當初的300萬，在兩年后就會變成將近3個億，即使隨后經歷了價格的大幅跳水，以二審判決書下發時的價格計算，每個比特幣價格在6500美金左右，2099個比特幣折合人民幣價格在9000萬以上，憑借這筆不義之財，杜某離躋身億萬富豪僅一步之遙。

匿名性使加密貨幣被濫用，如何認定是亮點

該案中，因比特幣的匿名性，如何證實被告杜某的賬戶收到了上市公司的轉賬是一大取證難點，也是該案的亮點之一。

一審判決后，被告人提出的上訴及辯護意見中也表示，法院在一審中無證據證實受害人向被告的比特幣賬戶上有過轉賬行為。對該部分的取證，法院在判決書中予以詳細的解釋，要點有以下幾條：

1。 被害人系按照上訴人杜兵的要求通過開立比特幣賬戶、購買比特幣并轉移至杜兵指定的比特幣紙錢包地址。

2。 該事實的證據包括：證人鄭某的證言、鄭某與杜兵往來郵件內容、提現錢包地址的確認郵件、北京樂酷網絡公司的證明文件等。

3。 被告杜某供述，其通過樂酷達網站融幣，目的就是不讓人發現比特幣的來源和去向，其將融好的比特幣轉移到他的硬件錢包地址上后，就可以進行比特幣和人民幣的交易。

4。 上訴人供述獲取比特幣金額、數量與證人鄭某的證言、鄭某所使用的賬號內容一致，與其事后轉移到火幣網上的比特幣數量基本一致。

“雖無法收集杜兵硬件錢包地址上的比特幣來源，但這是比特幣轉移支付的隱蔽性這一客觀原因造成的，同時也是杜兵選取比特幣作為支付對價方式的原因，其目的是更好地掩飾其犯罪行為。”在羅列了包括當事人證詞等證據后，判決書作出了上述總結。

近年來，比特幣等加密貨幣的知名度越來越高，但也帶來很多風險，匿名性就是其中之一，這種特性正是比特幣等虛擬幣成為暗網交易、洗錢等不法行為手段的原因。

眾所周知，匿名性是各類虛擬幣最顯著的特性之一。匿名的特征能極好地保護交易者的隱私，但同時也為非法交易行為提供了掩護，在追責時，即使追蹤到賬戶，但無法有效將虛擬幣賬戶與真實身份核實。

在使用法幣作為支付方式時，法幣之間的交易、支付等一般通過銀行賬戶實現，通過支付寶等第三方支付賬戶進行的交易最終也需要綁定相關銀行賬戶，這樣每筆交易便可以對應到實名的個人，當交易出現異常或違法時便可以追蹤到個人。

但各類虛擬幣的交易支付與法幣體系并無關聯。以比特幣為例，其“賬號”只是一串基于區塊鏈生成的編碼，稱為“地址”，下載相應的錢包程序即可獲得，不需要提交身份信息。基于該地址的交易信息雖然均被記錄在比特幣區塊鏈上，公開可查詢，但一般情況下并不能通過該地址追溯到個人。

匿名性是虛擬幣的重要屬性，也滿足了某些不法交易的需求，因此，一些虛擬幣將該屬性一再強化作為賣點。除了被公眾熟知的比特幣外，還有一些虛擬幣匿名性更強，比較有名的有Monero門羅幣、ZCASH等。

市值蒸發逾七成，波動劇烈，投機盛行

比特幣價格的波動的劇烈有目共睹，帶來了巨大的投機性，無漲跌幅限制，7×24h的交易機制更是潛藏著風險。

在央行近日發布的《金融穩定報告2018》中，在加密貨幣部分專門指出以比特幣為代表的加密資產投機性盛行，“加密資產價格的大幅波動，加之前期監管的缺失，導致加密資產市場秩序混亂，并加重了區塊鏈行業的投機色彩。加密資產相關的投機炒作盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集，嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序。”央行報告指出。

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